QUESTIONARIO DI GRADIMENTO – DAC 6 e operatività in banca in vista delle prossime segnalazioni – 19 FEBBRAIO 2021

01 - In che misura ritiene che i contenuti dell'aula virtuale siano stati per lei utili?

02 - Quale è il suo livello di soddisfazione in merito agli argomenti trattati?

I chiarimenti dell’Agenzia in tema di DAC 6: impatti per le banche
Adempimenti DAC 6 e normativa Antiriciclaggio: sinergie e possibili criticità, i rapporti tra la segnalazione DAC 6 e la segnalazione di operazione sospetta, la riservatezza nei confronti del segnalato, sanzioni antiriciclaggio e tributarie
La parola all’ Agenzia delle Entrate e le risposte alle domande degli operatori
Gli hallmarks D1: i meccanismi che possono eludere le segnalazioni CRS. Analisi di casi concreti
Considerazioni relative allo standard di conoscenza nell’ attività di banca custode e banca depositaria. Analisi di casi concreti
Considerazioni sullo standard di conoscenza nell’ ambito degli intermediari finanziari e sulle operazioni routinarie Analisi di casi concreti
La parola all’ Agenzia delle Entrate e le risposte alle domande degli operatori

03 - Qual è il suo livello di soddisfazione in merito alla gestione dei tempi?

04 - Come valuta nel complesso l'esperienza di erogazione in aula virtuale?

05 - Qual è la sua valutazione complessiva di questo programma formativo in aula virtuale?

06 - Infine, a fini statistici, come è venuto a conoscenza dell’iniziativa?