01 - In che misura ritiene che i contenuti dell'aula virtuale siano stati per lei utili?
02 - Quale è il suo livello di soddisfazione in merito agli argomenti trattati?
Il nuovo pacchetto legislativo antiriciclaggio: la proposta di regolamento e il nuovo assetto di vigilanza Le proposte europee in tema di registro dei titolari effettivi e l’esperienza italiana
Profili di cambiamento e prospettive di sviluppo per gli assetti AML. La visione di Banca d’Italia
Le linee guida dell’EBA sul onboarding della clientela da remoto L’identità digitale nella revisione del regolamento EIDAS
Il sistema blockchain, le transazioni in criptovalute, e le prospettive dell’euro digitale
Il presente e il futuro del monitoraggio operativo ai fini AML con uno specifico focus ai servizi ed operazioni di pagamento
Il punto di vista dell’Associazione Bancaria sulle quattro proposte legislative
L’assetto dei controlli e del Governo Societario anche alla luce delle nuove regole AML
Geopolitica e geoeconomia delle sanzioni alla Russia
Sanzioni UE e operatività con Russia e Bielorussia